3-102-953229 SORUMLULUK SINIRLI ŞİRKETİ KYC Politikası

Son güncelleme: 23.02.2026

Şirket, müşterilerin kimliğini belirleme ve gereken özeni gösterme yoluyla finansal suçları ve kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan "Müşterinizi Tanıyın" ilkelerine uymaktadır.

Şirket, bir kullanıcının kimliğini ve yerini belirlemek için gerekli gördüğü herhangi bir KYC belgesini talep etme hakkını her zaman saklı tutar. Kimlik yeterince belirlenene kadar hizmet, ödeme veya çekim kısıtlanabilir veya kendi takdirimize bağlı olarak başka bir nedenle kısıtlanabilir.

Risk odaklı bir yaklaşım benimseyerek tüm müşteriler, işlemler ve işlemler üzerinde sıkı özen gösterme kontrolleri ve sürekli izleme yapıyoruz. Kara para aklama yönetmelikleri gereği, risk, işlem ve müşteri türüne bağlı olarak üç aşamalı özen kontrolü kullanıyoruz.

SDD — son derece düşük riskli işlemler için gerekli eşiklere uymayan durumlarda basit özen gösterme kullanılmaktadır.

CDD— müşteri özen gösterme, doğrulama ve kimlik tespiti için çoğu durumda kullanılan standarttır.

EDD — Yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlar için gelişmiş özen gösterme kullanılır.

Yukarıdakilere ek olarak, bir kullanıcı toplamda 5.000 Euro'yu aşan bir depoda buluşmuşsa veya blockbet.gg içinde herhangi bir miktarın çekilmesini talep ediyorsa, ya da şüpheli bir işlem gerçekleştirmeye çalışıyorsa veya tamamlıyorsa, tam KYC sürecini tamamlaması zorunludur.

Bu süreçte, kullanıcı kendisi hakkında bazı temel bilgileri girmelidir ve ardından aşağıdakileri yüklemelidir:

1) Hükümet Tarafından Verilen Fotoğraf Kimlik Belgesinin bir kopyası (bazen ön ve arka taraf kimlik belgesine bağlıdır)

2) Kimlik belgesini tutan bir selfie

3) Bir banka ekstresi/Elektrik Faturası

“KYC Süreci” için Kılavuz

1) Kimlik Kanıtı

a. İmza Var mı

b. Ülke aşağıdaki Kısıtlı Ülkelerden biri değildir:
Avusturya

Fransa ve bağlı olduğu bölgeleri

Almanya

Hollanda ve bağlı olduğu bölgeleri

İspanya

Komorlar Birliği

Birleşik Krallık

ABD ve bağlı olduğu bölgeleri

Tüm FATF Kara Listeye Alınmış ülkeleri,

Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklanan diğer yargı alanlarını.

c. Tam Ad, müşterinin adıyla eşleşmektedir.

d. Belge önümüzdeki 3 ayda süresi dolmamaktadır.

e. Sahibi 18 yaşından büyüktür.

2) İkamet Kanıtı

a. Banka Ekstresi veya Elektrik Faturası

b. Ülke aşağıdaki Kısıtlı Ülkelerden biri değildir:
Avusturya

Fransa ve bağlı olduğu bölgeleri

Almanya

Hollanda ve bağlı olduğu bölgeleri

İspanya

Komorlar Birliği

Birleşik KrallıkABD ve bağlı olduğu bölgeleri

Tüm FATF Kara Listeye Alınmış ülkeleri,

Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklanan diğer yargı alanlarını.

c. Tam Ad, müşterinin adıyla eşleşmekte ve kimlik belgesindekiyle aynı olmalıdır.

d. İhraç Tarihi: Son 3 ay içinde

3) Kimlik ile Selfie

a. Sahibi yukarıdaki kimlik belgesindekiyle aynıdır.

b. Kimlik belgesi "1" ile aynı olmalıdır. Fotoğraf/kimsayı numarasının aynı olduğundan emin olun.

“KYC Süreci” Üzerine Notlar

1) KYC süreci başarısız olduğunda, sebebi belgelenir ve sistemde bir destek talebi oluşturulur. Talep numarası ve açıklama kullanıcıya iletilir.

2) Tüm gerekli belgeler elimizde olduğunda, hesap onaylanır.