Политика KYC 3-102-953229 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Последнее обновление: 23.02.2026

Компания придерживается и соблюдает принципы “Знай своего клиента”, которые направлены на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег через идентификацию клиентов и надлежащую проверку.

Компания оставляет за собой право в любое время запрашивать любую документацию KYC, которую считает необходимой для определения личности и местоположения пользователя на blockbet.gg. Мы оставляем за собой право ограничивать доступ к услугам, платежам или выводам средств до момента, когда личность будет достаточно определена, или по любой другой причине по нашему усмотрению в соответствии с юридической структурой.

Мы применяем риск-ориентированный подход и проводим строгие проверки надлежащей осмотрительности и постоянный мониторинг всех клиентов, покупателей и транзакций. В соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег мы используем три этапа проверок надлежащей осмотрительности в зависимости от риска, транзакции и типа клиента.

SDD — упрощенная проверка надлежащей осмотрительности используется в случаях крайне низкорисковых транзакций, которые не соответствуют установленным пороговым значениям.

CDD— проверка клиента является стандартом для проверок надлежащей осмотрительности, используемым в большинстве случаев для верификации и идентификации.

EDD — Улучшенная проверка надлежащей осмотрительности используется для клиентов с высоким риском, крупных транзакций или особых случаев.

В дополнение к вышеупомянутым случаям, когда пользователь осуществляет суммарные депозиты, превышающие 5000 евро, или запрашивает вывод любой суммы на blockbet.gg., или пытается совершить транзакцию, которая считается подозрительной, ему обязательно необходимо пройти полный процесс KYC.

В ходе этого процесса пользователя попросят ввести некоторые основные данные о себе и затем загрузить

1) Копию удостоверения личности, выданного государством (в некоторых случаях спереди и сзади в зависимости от документа удостоверения личности)

2) Фотографию себя с документом удостоверения личности

3) Выписку из банка/счет за коммунальные услуги

Руководство по процессу “KYC”

1) Доказательство личности

a. Подпись присутствует

b. Страна не является одной из следующих ограниченных стран:
Австрия

Франция и её территории

Германия

Нидерланды и их территории

Испания

Союз Коморских Островов

Великобритания

США и их территории

Все страны, находящиеся в черном списке FATF,

любые другие юрисдикции, признанные запрещенными Авторитетом оффшорных финансов Анжуан.

c. Полное имя совпадает с именем клиента

d. Документ не истекает в течение следующих 3 месяцев

e. Владельцу более 18 лет

2) Подтверждение проживания

a. Выписка из банка или счет за коммунальные услуги

b. Страна не является одной из следующих ограниченных стран:
Австрия

Франция и её территории

Германия

Нидерланды и их территории

Испания

Союз Коморских Островов

ВеликобританияСША и их территории

Все страны, находящиеся в черном списке FATF,

любые другие юрисдикции, признанные запрещенными Авторитетом оффшорных финансов Анжуан.

c. Полное имя совпадает с именем клиента и совпадает с документом удостоверяющим личность.

d. Дата выдачи: за последние 3 месяца

3) Селфи с удостоверением личности

a. Держатель удостоверения личности тот же, что и в вышеупомянутом документе удостоверяющем личность

b. Документ удостоверяющий личность тот же, что и в “1”. Убедитесь, что номер фото/удостоверения совпадает

Заметки по процессу “KYC”

1) Если процесс KYC не удался, причина документируется, и в системе создается служебный тикет. Номер тикета вместе с объяснением передается пользователю.

2) Как только все необходимые документы будут у нас, счет будет одобрен.